Biuro rachunkowe
Audyt śledczy ksiąg rachunkowych
Audyt śledczy to szczegółowa weryfikacja ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej firmy, prowadzona wtedy, gdy pojawia się podejrzenie nieprawidłowości lub nadużyć. W Tax Visory przeprowadzamy go samodzielnie — w oparciu o wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości firm z Warszawy, Tychów, Sosnowca i okolic.
Czym jest audyt śledczy
W odróżnieniu od standardowego przeglądu ksiąg, audyt śledczy koncentruje się na wykrywaniu konkretnych nieprawidłowości — błędów, które nie są przypadkowe, lecz mogą wynikać z celowego działania. Łączymy kompetencje księgowe z dokładną analizą dokumentów, aby ustalić, czy i w jakiej skali doszło do nadużycia, oraz przygotować materiał, który może posłużyć zarządowi, wspólnikom lub — w razie potrzeby — organom ścigania.
Kiedy warto zlecić audyt śledczy
Audyt śledczy najczęściej zlecany jest w sytuacjach, w których standardowa kontrola księgowa nie wystarcza:
Podejrzenie defraudacji
Niepokojące rozbieżności w kasie, na kontach lub w rozliczeniach z kontrahentami.
Konflikt między wspólnikami
Wątpliwości co do rzetelności rozliczeń wewnętrznych spółki.
Nierzetelne faktury
Podejrzenie fikcyjnych kosztów, przychodów lub „krążenia” dokumentów.
Przed sprzedażą lub przejęciem firmy
Weryfikacja rzetelności ksiąg przed ważną transakcją biznesową.
Zakres audytu śledczego w Tax Visory
W ramach audytu śledczego zajmujemy się m.in.:
- badaniem rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- weryfikacją transakcji pod kątem możliwych nieprawidłowości,
- oceną ryzyka związanego z nierzetelnymi fakturami i rozliczeniami,
- analizą kompletności dokumentacji finansowej,
- przygotowaniem raportu końcowego z ustaleniami i rekomendacjami dalszych działań.
Jak wygląda proces
Rozmowa wstępna
Omawiamy sytuację, ustalamy zakres badania i harmonogram — z zachowaniem pełnej poufności.
Analiza dokumentacji
Weryfikujemy księgi, faktury i dokumentację finansową — zakres może się rozszerzać wraz z nowymi ustaleniami.
Raport końcowy
Przedstawiamy jasny, udokumentowany raport z ustaleniami oraz rekomendacjami dalszych kroków.
Najczęściej zadawane pytania
Czy audyt śledczy zlecacie na zewnątrz?
Nie — audyt śledczy przeprowadzamy samodzielnie, w ramach naszego zespołu księgowego, bez angażowania podwykonawców.
Czy audyt jest poufny?
Tak. Cała dokumentacja i ustalenia objęte są pełną poufnością — informacje udostępniamy wyłącznie osobom przez Państwa wskazanym.
Ile trwa audyt śledczy?
Czas trwania zależy od zakresu badania i skali dokumentacji — ustalamy go indywidualnie po rozmowie wstępnej.
Podejrzewasz nieprawidłowości w księgach?
Skontaktuj się z nami — pierwsza rozmowa pozwoli ustalić zakres i sposób przeprowadzenia audytu.